Un "arrepentido" de JP Morgan en Nueva York reveló cómo empresarios argentinos sacan dólares del país. En la lista de sospechosos figuran Magnetto (a la derecha en la foto) de Clarín, Blaquier, Costantini, Bemberg y Cartellone.por J. LanataCuando Diego Slupsky, secretario del Juzgado Federal Nº 12, entró a las oficinas del JP Morgan en el piso 22 de Madero 900, una mezcla de pánico y sorpresa dominó la escena. Slupsky dijo que se trataba de un allanamiento por orden judicial, y eso borró de inmediato la sonrisa profesional de todos los empleados.–Necesitamos constatar el soporte magnético de las operaciones –explicó al responsable.–Nos interesan más que nada los clientes de altos recursos –señaló, mientras los peritos de la policía amontonaban CD, carpetas y servidores como si fuera una liquidación de Navidad. Uno de los empleados lograba mantener la calma con la vista fija en un calendario de escritorio, hasta que advirtió lo que estaba mirando: era el viernes 13. Algo malo iba a pasar.Dos o tres minutos después en las oficinas centrales de Park Avenue 345, quinto piso, había un nombre a flor de labios, mezclado con insultos del peor slang.
Hernán Arbizu, el argentino, estaba dispuesto a hablar. Media hora más tarde, en la sala de reuniones, discutían un plan de contingencia que recién dieron a conocer el lunes 16 en un cable de la agencia Reuters: “JP Morgan Securities presentó una demanda contra un ex ejecutivo argentino que administraba más de 200 millones de dólares en activos de clientes ricos con negocios en la Argentina y Chile […]. La demanda señala que Arbizu robó información confidencial y solicitó al tribunal del distrito de Nueva York que impida al acusado difundirla”. Ésta no es la historia de un testigo, sino la de un protagonista; sus detalles revelan una extensa lista de argentinos investigados hoy por lavado de dinero, él los ayudó a hacerlo.UN ARGENTINO EN LA AVENIDA PARK. Hernán Arbizu tiene 39 años y prolijo aspecto de burócrata del Primer Mundo. Es rubio, alto y está prolijamente afeitado. Podría ser farmacéutico, o ingeniero, pero es en verdad economista. Vive desde hace mucho en la selva de los bancos: ingresó a los 23 a la City porteña y trabajó en Tutelar Financiera, en el Deutsche Bank y en el City.En 2002 consiguió trabajo en la Unión de Bancos Suizos en Nueva York. Y el 6 de noviembre de 2006 entró al JP Morgan, la primera empresa en el mundo que superó los mil millones de dólares de capital. Quizá Arbizu lo desconociera; es historia argentina de fines del siglo XIX: en 1885 le prestó al Estado 42 millones de pesos oro junto a las casas Baring y Murrieta. Durante la presidencia de Roca, y por gestión de Carlos Pellegrini, Morgan le prestó otros 8.400.000 pesos que el gobierno garantizó con las rentas de la Aduana, al tiempo que se comprometió ante los bancos Morgan, Baring y París a no pedir nuevos préstamos a menos que los propios bancos lo autorizaran. Fue la primera vez que el Estado argentino permitió una intromisión de bancos extranjeros en la política interior. Pero Morgan ya no está en el 23 de Wall Street, como en aquellos años, y Hernán Arbizu disfruta de su cómodo sillón en el quinto piso de Park Avenue al 300, a media cuadra de la casa central, detrás de un cartel que anuncia, con discreción, un eufemismo: “Banca privada”. Así definió Arbizu su trabajo ante el juez: “Administración de activos líquidos (inversiones), creación de estructuras de administración de riqueza con fines hereditarios, ayudar a clientes para crear estructuras con las que ocultar la verdadera titularidad de los activos (esto se debe a que en muchos casos los activos no son declarados en los países donde viven los clientes), y préstamos en la Argentina usando como garantía activos no declarados depositados en el exterior”. Arbizu pasaba tres semanas en la Argentina y una en Nueva York. Trabajaba, claro, en la oficina de Catalinas allanada. Su objetivo para 2008 –bajo fuerte presión– era aumentar su cartera, que ya era de 500 millones de dólares, en 150 millones más.La declaración del arrepentido ante el juez Torres no puede ser más clara: se titula “Mi error”. En ella Arbizu se declara culpable de haber hecho transferencias no autorizadas y falsificar una firma, lo que terminó perjudicando a un cliente argentino: Natalio Garber, el ex dueño de Musimundo. En los años del corralito, cuando Arbizu trabajaba en UBS, le ofreció a un ahorrista chaqueño que quería sacar su dinero al exterior un mayor interés que el prometido por el banco. Esa diferencia generó un hipotético saldo a favor que, claro, no era real. El chaqueño quiso retirar su dinero y Arbizu sacó el dinero faltante de la cuenta de unos clientes paraguayos, los Acevedo Quevedo. Durante dos años Arbizu rezó para que los paraguayos no pidieran su dinero, pero finalmente sucedió.Viajó entonces a Paraguay y desde allí hizo una transferencia de 2.800.000 dólares de la cuenta de Garber a la de Acevedo, falsificando la firma de Garber quien, tiempo después, advirtió que faltaba dinero en su cuenta. Arbizu, quien se considera “un arrepentido del mundo de las finanzas”, relató en su declaración las dos maniobras principales hechas por el JP Morgan:–Buscan captar nuevos fondos, sobre todo los provenientes de la venta de empresas, y una vez afuera esos fondos evaden obligaciones tributarias.–Suelen actuar “en complicidad” con las AFJP: cuando una empresa efectúa una oferta pública a través del banco, las administradoras de AFJP compran la emisión primaria o secundaria, aunque no sea un buen negocio. Cerrada la operación, los fondos son sacados del país por el cliente y administrados por el banco en Suiza o Estados Unidos.AUSTRIA, UN SEGUNDO HOGAR. Las normas de ética del JP Morgan (sí, ética, leyó bien) aconsejan rechazar a empresarios muy vinculados a gobiernos, o a funcionarios. La mayoría de sus clientes superan los 20 millones de dólares en depósitos, y a la hora de armar los “prospects” (potenciales clientes) la discusión sobre el dinero de la corrupción es un tema recurrente: ¿a partir de qué generación el dinero comienza a ser genuino? Si el abuelo fue narco, ¿el nieto puede ser cliente? En una de las reuniones de ejecutivos, por ejemplo, fue rechazada “por un problema de carácter” la empresa Electroingeniería, con sede en Córdoba y muy cercana al kirchnerismo. También se negaron a manejar dinero del banquero Ezquenazi. Pero el truco más encantador utilizado por el banco es una herencia –hasta ahora desconocida– del ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz: el “Convenio entre la República Argentina y la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital”, luego transformado en ley 22.589 firmada por Galtieri, Alemann, Lacoste, Saint Jean y Costa Méndez. El convenio, llanamente, dice que si un argentino compra bonos de la deuda austríaca le cede al gobierno de ese país el derecho de cobrar impuestos por esa inversión. Pero en la práctica Viena nunca los recauda. Esto es: si compro 10 millones de dólares en bonos de la deuda austríaca no pago ningún impuesto en la Argentina, evitando así el 1,25% sobre el total de Bienes Personales y el 35% de impuesto a las Ganancias. Los bonos austríacos son seguros, pero poco rentables; después de invertir todo el año en opciones más ventajosas, los empresarios compran a fines de diciembre bonos austríacos, que es lo que presentan a la AFIP, y así evaden de manera legal. En enero y febrero vuelven a las opciones tradicionales, y venden los papeles de Viena. AQUÍ ESTÁN, ÉSTOS SON. De la lista entregada por Arbizu a la Justicia aquí se reproduce sólo una parte, ya que son más de veinte carillas. Muchas de las cuentas tienen nombres de fantasía y son “empresas” radicadas en el exterior, la mayoría sin ninguna actividad comercial: son todas las terminadas en “Inc.”, “Corp.”, “Ltd.”.Las cuentas más chicas se utilizan para pagar gastos corrientes en Estados Unidos (las expensas de un piso en Miami, por ejemplo, o una tarjeta de crédito), o también pueden marcar el retiro del cliente, que deja un resto para evitar el cierre de la cuenta. Varios números de cuenta se repiten con diferentes nombres: corresponden en ese caso a la misma empresa o familia, por ejemplo el Grupo Clarín, o la familia Constantini. En la lista presentada al juez, los Bulgheroni son los principales clientes, con depósitos por 1.500 millones de dólares entre Bridas, Plus Petrol y Torno Constructora. En la siguiente, sobresalen los depósitos de Ernestina Herrera de Noble por 154 millones. La Justicia los investiga por lavado de dinero y, eventualmente, evasión impositiva. --Éstos son los detalles correspondientes al Grupo Clarín: Están Ernestina Herrera de Noble, el CEO Héctor Magnetto, otros directivos (y ex directivos), sus familiares, empresas conocidas del Grupo y otras desconocidas. Nombre Cuenta (Total en U$S)
Con el mismo numero de Cuenta Nº.32407608.00:
* Ernestina Laura Herrera de Noble (U$S 154.482.039,49)
* Silkwood Investments Limited (U$S 32.540.047,75)
* Mather Holdings Limited (U$S 27.828.341,17)
* Mulberry Group Inc (U$S 15.891.832,59)
* Alagon Investments (U$S 9.412.774,20)
* Robin Bay LLC (U$S 9.409.895,98)
* Antonio Román Aranda (U$S 9.328.975,06)
* Alma Rocío Aranda (U$S 9.328.524,99)
* Aranda José & Noemí Alma (U$S 5.526.415,00)
* Grupo Clarín Services LLC (U$S 3.766.877,90)
* Grupo Clarín SA (U$S 3.596.810,12)
* Ara International Holdings Limited (U$S2.989.827,46)
* Ernestina Laura Herrera de Noble
& Felipe Noble Herrera (U$S2.331.423,35)
* Ernestina Laura Herrera de Noble
y Marcela Noble Herrera (U$S 2.320.179,39)
* Inversora de Eventos S.A. (U$S 1.617.461,68)
* Héctor Horacio Magnetto (U$S 1.299.574,88)
* Héctor Mario Aranda
& Claudia Felicitas Martín de Aranda (U$S 1.109.639,86)
* Guareschi Roberto Pablo y Alejandra P. (U$S 881.533,10)
* Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (U$S 656.248,44)
* Nob Corporation AVV (U$S 315.556,49)
* Compañía de Medios Digitales S.A. (U$S 312.704,95)
* Tele Red Imagen S.A. (U$S 272.532,82)
* 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust (U$S 249.131,49)
* Teledeportes Paraguay SA (U$S 172.657,14)
* PEM SA 32407608.00 (26.548,68)* PRIMA S.A. (U$S22.586,43)
* Tele Net Image Corporation (U$S 13.556,45)
* Cadena País Producciones Publicitarias (U$S 9.316,43)
* Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Clarín) (U$S 9.104,72)
* José Antonio Aranda (U$S 7.963,88)
* Felipe Noble Herrera (U$S 4.464,24)
* Teledigital Cable S.A. (U$S 3.920,84)
* Roberto Pablo Guareschi (U$S 3.037,38)
* Televisión Satelital Codificada (U$S 741,99)
* Radio Mitre (U$S 541,66)
* Artes Gráficas Rioplatense SA (U$S 1.853.937,18)
* Multicanal (U$S 757,96)
–Las firmas y los nombres que siguen están relacionados con la familia Priu, sus parientes políticos y descendientes. Jorge Priu fundó la petrolera San Jorge en los 60, y fue vendida en 1999 por 1.200 millones de dólares. Su yerno es Juan Scalesciani, del grupo inversor El Rosario, que entre otras cosas remodeló el Palacio Duhau que gerencia la cadena Hyatt. Están ordenados por números de cuenta.: Cuenta Nº. 89545008.00
* Jorge Priu (U$S 5.730.039,04)
Cuenta nº. 9708228608.00
* Norberto Eduardo Priu
y Ana María Priu 1999 Trust (U$S17.905.144,48)
* Morgan Trust Company of
the Bahamas LTD AS TTEE BT-2548 (U$S 69.542.204,94)
* Fox River Grove LTD (U$S 24.357.555,70)
* Rosendale Investments Holdings Ltd (U$S 19.815.615,86)
* Paul Priu 1999 Trust (U$S 3.898.034,93)
* Classic Liberalism Irrevocable Trust (U$S 3.468.321,97)
* Tony Priu 1999 Trust (U$S 3.886.791,34)
* Ana María Priu-Cambo 1999 Trust (U$S 5.831.740,50)
* Norberto Eduardo Dynasty Trust (U$S 2.344.914,45)
* Diana Stella Bain Trust (U$S 789.368,90)
* Norberto Eduardo Priu (U$S338.861,28)
* Fundación Instituto Leloir (U$S 473.972,77)
* Ana María Priu (U$S 214.285,24)
* Diana Stella Bain (U$S 154.604,06)
* Norberto A. (Toni) Priu
(Asociacion Civil Siempre Ayuda) (U$S 63.964,79)
* Nunca Danes Charitable Trust (U$S 24.331,50)
* Fundación Instituto Leloir Charitable Trust
(Fundación Friedrich A. Von Hayek) (U$S 157,53)
* Irrevocable Trust (U$S 970,26)
Cuenta Nº. 89546708.00
* Normatil S.C.A. The Foundation Institute Leloir (U$S 42.644.737,26)
* Expansion and Renovation Trust (U$S 233.447,15)
* Norberto Priu (U$S 14.231,36)
* María Marta Scalesciani (U$S 6.164,64)
* Batuque Sociedad en Comandita por Acciones (U$S87.226.468,88)
* Apocope Swift Limited 89545008.00 (U$S 182.618,67)
* Ganapia Inc 89545008.00 (U$S 138.756,74)
* Minooka Holdings LTD 89545008.00 (U$S 132.204,75)
–Familia Costantini. Hay cuentas a nombre de Eduardo, su hijo Tomás, y demás familiares y varias de sus empresas, como Consultatio y Nordelta.Nombre Cuenta (Total en U$S)
Cuenta Nº. 38246708.00
* Consultatio S.A. (U$S 13.710.314,42)
* Consultatio Inversora S.A. (U$S 7.202.192,26)
* The Film Investor L.L.C. (Mariana Costantini & Ricardo Aníbal) (U$S 1.374.560,11)
* Estévez y Alejandro Estévez (U$S 1.143.442,13)
* The Latin American Film Company LLC (U$S 972.613,52)
* Consultatio Asset Management GFCISA (U$S 922.907,72)
* Eduardo & Mariana Costantini (U$S 868.833,89)
* Nordelta S.A. (U$S 800.766,91)
* Quetzal Advisors Inc. (U$S 450.000,00)
* Investor Office Group S.A. (U$S 416.619,05)
* Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours (U$S 254.027,76)
* Fundación Eduardo Costantini (U$S 1.445.221,71)
* Eduardo F. Costantini Jr. (U$S 110.000)
* Teresa Correa Ávila (U$S 83.407,19)
* The Costantini Film Company LLC (U$S 60.632,69)
* Las Garzas Blancas S.A. (U$S 50.000,00)
* María Soledad Costantini (U$S 19.668,14)
* María Teresa Costantini (U$S 12.400,30)
* Mariana Costantini (U$S 12.007,24)
* Tomás Costantini (U$S 5.783,66)
–Familia Quentin-Caraballo, dedicada a los fondos de inversión agrícolas.Nombre Cuenta (Total en U$S)
Cuenta Nº. 98494408.00
* Claudia Caraballo de Quentin (U$S 22.440.751,88)
* Pampa Agribusiness Fund L.P. (U$S 5.069.675,49)
* Estanar Estancias Argentinas S.A.R.I.C. (U$S 19.583,17)
* Pampa Management S.A. (U$S 7.019,67)
* Farmamundo.com (U$S 6.821,13)
–Cuentas del empresario Rodolfo Costantini, de Frigorífico Rioplatense, fundado por su familia en 1974.Nombre Cuenta (Total en U$S)
Cuenta Nº. 1772641309.00
* Frigorífico Rioplatense (U$S 54.656,51)
* Rodolfo Costantini (U$S 314.154,95)
* Rafor S.A. (U$S 6.882,27)
–Cuentas vinculadas al sitio web Mercado Libre, donde se comercializan productos on line. Están Hernán Kazah, vicepresidente ejecutivo de Operaciones, y Nicolás Szekasy, vicepresidente ejecutivo de Finanzas. Nombre Cuenta (Total en U$S)
* Mercado Libre Inc. 220647545.00 (U$S 11.816.105,87)
* Nicolás Szekasy & Gloria Goldstein de Szekasy 220567151.00 (U$S 1.008.834,53)
* Calistonga Investments Corp. 220567151.00 (4.051.961,93)
* Hernán Kazah & Paola Virginia Fagioli 220567191.00 (U$S 553.728,69)
* Hernán Kazah 220567191.00 (14.901,01)
–SIF Investments corresponde a descendientes de la familia Bemberg, ex propietaria de la cervecería Quilmes.Nombre Cuenta (Total en U$S)
* SIF Investments L.T.D. 220508331.00 (U$S 7.662.864,43)
–La familia Melhem fue dueña de una parte de la cervecería Bieckert, tenía la licencia de las zapatillas Reebok, intereses en la industria del plástico, etc. Hoy tiene la firma TYAX SA, ex Panam Group.Nombre Cuenta (Total en U$S)
Cuenta Nº. 9702100808.00
* Miguel Alberto Melhem (U$S 3.185.431,62)
* Marcel Erwin Melhem (U$S 3.114.336,87)
* Martha Susana Espejo de Melhem (U$S 585.462,01)
* Mónica Marta Melhem (U$S 505.667,42)
* Miguel A. Melhem & Marcel E Melhem & Eduardo M. Nicora (U$S 159.688,94)
* Viamex S.A. (U$S 100.047,69)
* Madko S.A. (U$S 422.559,75)
* Syar S.A. (U$S 39.146,57)
* Fibrafil S.A. (U$S 7.894,22)
* Da Verde L.L.C. (U$S 3.190,81)
* Tyax S.A. (U$S 1.740,04)
* Moplo S.A. (U$S1.738,76)
–Esta cuenta está vinculada a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A.Nombre Cuenta (Total en U$S)
* María Rosa Cartellone & Laureano
* Rau Rauek & Gerardo Raúl Rauek 220654494.00 (U$S 351.966,32)
–Cuentas de la familia Lutz, dedicada al agro.Nombre Cuenta (Total en U$S)
* Juan Jacobo Lutz & Irma Haydee Ojeda de Lutz 220497738.00 (U$S 6.757.897,35)
* Orlando Lutz Fogar & Néstor Lutz Ibarra 220497738.00 (U$S 150.229,50)
–Directivos de Estancia María la Linda S.A.Nombre Cuenta (Total en U$S)
* Enrique Boilini & Carolina P. Augugliaro 22067488.00 (U$S 5.992.980,00)
–Estas cuentas corresponden al ex director del Banco Bansud.Nombre Cuenta (Total en U$S)Leonardo Anidjar &/or Silvia Josefina
* Lifschz de Anidjar 9700822908.00 (U$S 2.486.390,07)
* Leonado Anidjar 9700822908.00 (U$S 12.913,62)
Hernán Arbizu tiene una hermana a la que define como “militante religiosa”. Durante años su hermana le cuestionó su trabajo. Ahora la recuerda en su descargo ante el juez: ”Por haberle faltado a mi mujer y a mi hijo –dice–, a mis padres y a mi familia, a mi hermana tan especial, que de alguna forma me lo venía observando, es que estoy en este juzgado. Para cumplir con lo que deba cumplir, arrepentirme ante los hombres y Dios, y ayudar a que no se produzcan, en lo posible, situaciones como las que he visto y controlado, y de las que he participado”. ¿Se hará justicia?INVESTIGACIÓN: J L /LUCIANA GEUNA/ JESICA BOSSI
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